證券代碼：600328           證券簡稱：中鹽化工          公告編號：2025-095

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

第九屆董事會第七次會議決議公告

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議于2025年10月17日將會議通知以電子郵件或書面的方式送達(dá)與會人員，2025年10月29日在公司會議室以現(xiàn)場與視頻相結(jié)合方式召開，應(yīng)出席會議董事9名，董事長周杰，董事王廣斌，職工董事馬占玉現(xiàn)場參加會議；董事喬雪蓮、楊廷文、王吉鎖，獨立董事胡書亞、趙艷靈、李強以視頻方式參加會議。公司高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長周杰先生主持。

經(jīng)與會董事審議并表決通過了以下議案：

一、《2025年第三季度報告》

公司《2025年第三季度報告》和其中的財務(wù)信息已經(jīng)董事會審計委員會2025年第四次會議事前認(rèn)可（董事會審計委員會表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）。董事會審計委員會認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照股份制公司財務(wù)制度規(guī)范運作及企業(yè)會計準(zhǔn)則編制了公司《2025年第三季度報告》，公司《2025年第三季度報告》的財務(wù)信息真實、準(zhǔn)確、完整反映了報告期內(nèi)公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意將《2025年第三季度報告》提交董事會審議。

詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度報告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》已經(jīng)董事會審計委員會2025年第四次會議事前認(rèn)可（董事會審計委員會表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）。董事會審計委員會認(rèn)為：在對立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和誠信狀況等充分的了解和審查的基礎(chǔ)上，認(rèn)為立信具備為公司提供審計服務(wù)的能力與經(jīng)驗，能夠滿足公司年報審計和內(nèi)部控制審計工作的要求，同意續(xù)聘立信為公司2025年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制的審計機構(gòu)。2025年度審計費用共計170萬元，其中：年報審計費用120萬元，內(nèi)控審計費用50萬元。同意將《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》提交董事會審議。

詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、《關(guān)于召開2025年第七次臨時股東會的議案》

詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于召開2025年第七次臨時股東會的通知》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

上述第二項議案尚需提交公司股東會審議批準(zhǔn)。

特此公告。

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會

                                     2025年10月30日