證券代碼：600328           證券簡稱：中鹽化工          公告編號：2026-001

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

第九屆董事會第九次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第九次會議于2025年12月26日將會議通知以電子郵件、辦公平臺或書面的方式送達與會人員，2025年12月31日在公司會議室以現(xiàn)場與視頻相結合方式召開，應出席會議董事9名，董事長周杰，董事王廣斌，職工董事馬占玉現(xiàn)場參加會議；董事喬雪蓮、楊廷文、王吉鎖，獨立董事胡書亞、趙艷靈、李強以視頻方式參加會議。公司高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長周杰先生主持。

經(jīng)與會董事審議并表決通過了以下議案：

一、《關于調(diào)整2025年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

該議案已經(jīng)第九屆董事會第三次獨立董事專門會議事前認可（獨立董事專門會議表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）。

詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關于調(diào)整2025年度日常關聯(lián)交易預計的公告》。

其中關聯(lián)董事周杰、喬雪蓮、王廣斌、楊廷文、王吉鎖回避表決。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

二、《關于投資建設中鹽內(nèi)蒙古化工鈉業(yè)有限公司年產(chǎn)1萬噸金屬鈉、副產(chǎn)1.55萬噸液氯擴建項目的議案》

詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關于投資建設中鹽內(nèi)蒙古化工鈉業(yè)有限公司年產(chǎn)1萬噸金屬鈉、副產(chǎn)1.55萬噸液氯擴建項目的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

 

 

 中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會    

                                   2026年1月1日